Завантаження документів

Перекази уважно відслідковуються та контролюються у цілому світі. Для запобігання відмиванню грошей або іншим незаконним діям, Opal Transfer приймає запобіжні заходи відповідно до вимог HMRC та правил FCA. Саме з цих причин, ми інколи просимо вас надіслати або завантажити копію документу, що засвідчує особу або копію паспорту, підтвердження адреси або джерела доходів. Нижче ви найдете всю інформацію про те як, коли та які документи необхідно нам надіслати. Будь ласка, уважно це прочитайте.

Ім'я Прізвище Електронна пошта або номер клієнта

Прикріпити файл

Вимоги

Відскануйте фото або сфотографуйтесь

Це один з найпростіших способів створити копію документів. Єдина вимога – хороша якість зображення. Ваше фото повинне бути чітким. Будь ласка, переконайтесь, що на зображенні немає ніяких перешкод або тіней.

Обидві сторінки документу, що засвідчує особу

Якщо ви вирішили сканувати документ, що засвідчує особу, переконайтесь, що отримали повне зображення обох сторін. Будь ласка, перевірте, щоб на копії була вся необхідна інформація, наприклад, чи добре видно нижню частину документа, на якій є серія та номер.

Копія паспорту

Якщо ви збираєтесь надіслати нам копію свого паспорту, відскануйте дві сторінки з ідентифікаційною інформацією. Пам’ятайте, що високоякісна чітка фотографія буде прийнята набагато швидше.

Необхідні документи

ПІДТВЕР
ДЖЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Копія паспорта
Копія документу, що засвідчує особу
Копія посвідчення водія Великобританії

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
АДРЕСИ

Виписка з банківського рахунку
Рахунок за електроенергію, газ або воду, рахунок за стаціонарний телефон, комунальні платежі (муніципальний податок- council tax)
Копія посвідчення водія Великобританії (якщо воно не використовувалось для підтвердження особи)
Договір оренди
Виписка про банківський кредит
страховий поліс на будинок, машину або життя

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ДОХОДУ

Виписка з банківського рахунку з постійним доходом, таким як заробітна платня, стипендія або інші доходи.
Виписка з банківського рахунку з разовим великим депозитом, таким як переказ після продажу будинку, машини або іншого майна, страхова виплата, позика, спадщина та ін.
Виписка з накопичувального рахунку з регулярним або разовим надходженням коштів
Разом з банківською випискою, ми рекомендуємо надіслати нам оригінал підтвердження джерела доходу, це може бути ваш розрахунок заробітної плати (зарплатна відомість), рахунок, договір продажу та ін.

надсилаєте до
£800
вперше

надсилаєте до
£5000
за останні 90 днів

надсилаєте до
£10 000
за останні 90 днів

надсилаєте понад
£10 000
за останні 90 днів

Важливо: Opal Transfer залишає за собою право попросити додаткову документацію. Документи, які підтверджують ваше місце проживання, повинні датуватися не пізніше трьох місяців з моменту завантаження. Також вони не повинні бути отримані вами через Інтернет. Якщо ви невпевнені в типі документів або в наших вимогах щодо завантажених документів, будь ласка, зателефонуйте в центр обслуговування клієнтів Opal Transfer для подальшої допомоги.

З Opal Transfer ваші персональні дані у безпеці

Ми застосовуємо технологію SSL для обробки ваших даних, що забезпечує повну конфіденційність. Крім того, ми зареєстровані в Управлінні Комісара по інформації Великобританії (ICO), яке забезпечує контроль за обробкою інформації при наданні послуг населенню. Реєстраційний номер Opal Transfer LTD: Z1993210