Dokumentų įkėlimas

Piniginės perlaidos – atidžiai stebimos ir reguliuojamos procedūros visame pasaulyje. Dėl pinigų plovimo ar kitų nelegalių operacijų galimybės Opal Transfer taiko prevencines procedūras pagal HMRC bei FCA taisykles. Dėl šios priežasties kartais galime paprašyti atsiųsti arba šiame puslapyje įkelti Asmens tapatybės kortelės (arba paso) kopiją, adreso patvirtinimą arba pajamų šaltinio įrodymą. Visa detali informacija apie tai, kaip, kada ir kokius dokumentus reikėtų atsiųsti, nurodyta žemiau.

Kviečiame susipažinti.

Vardas Pavardė El. paštas arba telefono numeris

Prisegti

Reikalavimai dokumentams

Nuskenuokite arba nufotografuokite

Tai vienas iš paprasčiausių būdų sukurti dokumentų kopijas. Vienintėlis reikalavimas – aukšta nuotraukos kokybė. Pasistenkite, kad atvaizde nebūtų pašalinių daiktų, šešėlių ar kitų trukdžių – nuotrauka turėtų būti ryški ir aiški.

Abi asmens tapatybės kortelės pusės

Jei pasirinkote AK kaip savo patvirtinimo dokumentą, tuomet darydami kopiją nepamirškite nuskenuoti arba nufotografuoti abi šio dokumento puses.

Paso kopija

Jei norite mums atsiųsti paso kopiją, nuskenuokite abu atversto paso lapus. Taip pat nepamirškite, jog aukštos kokybės, aiškios, be pašalinių trukdžių nuotraukos patvirtinamos daug greičiau.

Reikalingi dokumentai

Asmens
tapatybės patvirtinimas

Paso kopija
Asmens tapatybės kortelės kopija
Jungtinės karalystės vairuotojo pažymėjimo kopija

Gyvenamosios
vietos patvirtinimas

Banko sąskaitos išrašas
Sąskaita už elektrą, dujas ar vandenį, fiksuotojo telefono ryšio sąskaita, sąskaita už komunalines paslaugas (council tax)
JK varuotojo pažymėjimo kopija (jei nėra naudojama asmens tapatybės patvirtinimui)
Nuomos sutartis
Banko paskolos išrašas
Namo, automobilio arba gyvybės draudimas

Pajamų
šaltinio patvirtinimas

Banko sąskaitos išrašas, kuriame matosi reguliarios pajamų įplaukos, tokios kaip atlyginimas, stipendija ar kitos pajamos
Banko sąskaitos išrašas, kuriame matosi vienkartinės didelės įplaukos, tokios kaip namo, automobilio ar kito turto pardavimas, draudimo išmoka, banko paskola peveldėjimas ar kita
Taupomosios sąskaitos išrašas, kuriame matosi reguliaros arba vienkartinės įplaukos
Kartu su banko sąskaitos išrašu rekomenduojame atsiųsti ir pirminį pajamų šaltinio įrodymą, tai gali būti algalapiai (payslip), sąskaita (invoice), pardavimo sutartis ar kita

siunčiant iki
£800
pirmą kartą

siunčiant iki
£5000
90 dienų laikotarpyje

siunčiant iki
£10 000
90 dienų laikotarpyje

siunčiant daugiau nei
£10 000
90 dienų laikotarpyje

Svarbu! Opal Transfer pasilieka teisę paprašyti papildomų dokumentų. Adresą patvirtinantis dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuo įkėlimo datos. Taip pat jis negali buti gautas internetu. Jei iškyla neaiškumų dėl dokumentų rūšies ar įkėlimo reikalavimų, kviečiame paskambinti į Opal Transfer klientų aptarnavimo centrą, kur bus suteikti visi atsakymai į jums svarbius klausimus.