Przesyłanie dokumentów

Transakcje pieniężne podlegają ścisłym przepisom i są dokładnie monitorowane na całym świecie. Aby zapobiec praniu pieniędzy i innym nielegalnym transakcjom, Opal Transfer stosuje środki zapobiegawcze zgodne z przepisami brytyjskich urzędów HMRC i FCA. Dlatego czasem musimy poprosić Cię o przesłanie kopii dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzenia adresu lub źródła dochodu. Poniżej znajdziesz informacje na temat jak, kiedy i jakie dokumenty należy przesłać.

Przeczytaj je uważnie.

Imię Nazwisko E-mail lub numer klienta

Dołącz plik

Wymagania

Zeskanuj lub zrób zdjęcie

To jeden z najprostszych sposobów kopiowania dokumentów. Wymagane jest jedynie, aby obrazy były dobrej jakości. Twoje zdjęcie powinno być wyraźne i ostre. Sprawdź dokładnie, czy nie jest zacienione bądź zamazane.

Dwie strony dowodu osobistego

Jeśli wybrałeś skanowanie dowodu osobistego, upewnij się, że zeskanowałeś obie strony. Sprawdź dokładnie, czy zostały zeskanowane wszystkie ważne dane, na przykład dolna krawędź dokumentu, gdzie znajduje się seria i numer dokumentu.

Kopia paszportu

Jeśli chcesz nam przesłać kopię paszportu, zeskanuj dwie strony zawierające dane identyfikacyjne. Pamiętaj, że zdjęcia dobrej jakości, bez żadnych zamazań będą zaakceptowane o wiele szybciej.

Wymagane dokumenty

DOWÓD
TOŻSAMOŚCI

Kopia paszportu
Kopia dowodu osobistego
Kopia brytyjskiego prawa jazdy

POTWIERDZENIE
ADRESU

Wyciąg bankowy
Rachunek za gaz, wodę, telefon stacjonarny lub mieszkanie (podatek lokalny)
Kopia brytyjskiego prawa jazdy (jeśli nie została użyta dla potwierdzenia tożsamości)
Umowa najmu
Wyciąg kredytu bankowego
Ubezpieczenie samochodu, mieszkania lub na życie

POTWIERDZENIE
DOCHODÓW

Wyciąg bankowy potwierdzający regularne dochody, np. wypłata lub inne
Wyciąg bankowy potwierdzający jednorazową dużą wpłatę, np. przelew ze sprzedaży mieszkania, samochodu lub innej własności, ubezpieczenie, pożyczka bankowa, spadek itp.
Wyciąg bankowy konta oszczędnościowego z regularnymi bądź z jednorazową wpłatą
Oprócz wyciągu z banku, zalecamy przesłanie nam oryginalnego zaświadczenia o dochodach, jak na przykład odcinek wypłaty, faktura, umowa sprzedaży itp.

przy wysyłaniu do
£800
po raz pierwszy

przy wysyłaniu do
£5000
w ciągu 90 dni

przy wysyłaniu do
£10 000
w ciągu 90 dni

przy wysyłaniu ponad
£10 000
w ciągu 90 dni

Ważna uwaga: Opal Transfer zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów. Potwierdzenie miejsca zamieszkania nie może być wydane wcześniej niż trzy miesiące przed datą przesłania dokumentów. Nie powinno ono być uzyskane przez Internet. Jeśli masz wątpliwości dotyczące dokumentów lub naszych wymagań, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta Opal Transfer po dalszą pomoc.

Z Opal Transfer, Twoje dane osobowe są zawsze bezpieczne

Do przetwarzania Twoich danych używamy technologii SSL. Zapewnia to pełną poufność. Oprócz tego, jesteśmy zarejestrowani w brytyjskim Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (ICO), który nadzoruje sposób przechowywania danych w usługach publicznych. Numer rejestracyjny Opal Transfer LTD: Z1993210.