Subir documentos

Las transferencias están estrictamente vigiladas y reguladas en todo el mundo. Para prevenir el lavado de dinero u otras transacciones ilegales, Opal Transfer aplica procedimientos preventivos de acuerdo con las reglas de HMRC y FCA. Por esta razón, es posible que a veces le pidamos que nos envíe o suba desde esta página una copia de su DNI o pasaporte, comprobante de domicilio o prueba de fuente de ingresos. A continuación encontrará toda la información acerca de cómo, cuándo y qué documentos tiene que enviarnos.

Por favor, léalo detenidamente.

Nombre Apellidos Email o número de cliente

Adjuntar archivo

Requisitos

Escanee o haga foto

Ésta es una de las vías más rápidas para crear copias de documentos. El único requisito es que haga una foto con buena calidad. Su foto debería ser enfocada y clara. Por favor, asegúrese de que no haya sombras u obstrucciones.

Ambas caras de su DNI

Si elige escanear su documento nacional de identidad, asegúrese de obtener la imagen de ambas caras. Por favor, recuerde incluir toda la información importante sin que nada se quede fuera de la imagen, como por ejemplo, no excluya la parte inferior del documento si esa parte lleva el número de serie o número del documento.

Su copia del pasaporte

Si va a enviar una copia del pasaporte, escanee ambas partes de las páginas que contienen la información identificativa. Recuerde que las imágenes de alta calidad y unas fotos claras sin ningunas obstrucciones son aprobadas más rápido.

Documentos requeridos

PRUEBA DEL DNI

Copia del pasaporte
Copia del DNI
Copia del carnet de conducir de Reino Unido

PRUEBA DEL DOMICILIO

Extracto bancario
Factura por servicios de suministro de agua, luz, gas o teléfono fijo (impuestos municipales)
Copia del carnet de conducir de Reino Unido (si no se ha utilizado para la prueba de identidad)
Contrato de alquiler
Extracto del préstamo bancario
Seguro de hogar, coche o seguro de vida

PRUEBA DE INGRESOS

Extracto bancario con ingresos regulares, tales como salario, estipendio u otros ingresos
Extracto bancario con depósitos grandes de una sola vez como por una transferencia de la venta de una casa, un coche o de otros bienes, prestación del seguro, préstamo bancario, herencia, etc.
Extracto de la cuenta de ahorros con depósitos regulares o de una sola vez
Junto con un extracto bancario, le recomendamos enviar el comprobante de la fuente de ingresos, como puede ser su nómina, factura y contrato de venta, etc.

enviando hasta
£800
por primera vez

enviando hasta
£5000
en 90 días

enviando hasta
£10 000
en 90 días

enviando más de
£10 000
en 90 días

Aviso importante: Opal Transfer se reserva el derecho de solicitar documentación adicional. El documento que confirme su domicilio, debe haber sido expedido dentro de los tres meses anteriores a la fecha de subirlo. Además, no debe haber sido obtenido a través de Internet. Si no está seguro sobre el tipo de documentos o cuáles son nuestros requisitos para subirlos, por favor, llame al Centro de Atención al Cliente de Opal Transfer para obtener más ayuda.

Sus datos personales están seguros con Opal Transfer

Aplicamos la tecnología SSL para procesar sus datos. Esto garantiza una total confidencialidad. Además, estamos registrados con la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO), que supervisa el manejo de la información de servicio público. El número de registro de Opal Transfer LTD: Z1993210.