Без наявності документів, які підтверджують особу, можна відправити £700 в день, але не більше £1500 у сумі протягом 30 календарних днів.

Надання документів, необхідних в таких випадках:

1. Cума переказу складає більше, ніж £700, але не перевищує £1500
за один раз або в сумі протягом 30 днів, клієнт зобов’язаний пред`явити:

• паспорт

2. Сума переказу складає більше, ніж £1500, але не перевищує £8000
за один раз або в сумі за 3 місяці, клієнт зобов’язаний пред`явити:

• паспорт;
• підтвердження адреси (біл)* або виписку з поточного банківського рахунку (банківський стейтмент)*.

3. Сума переказу складає більше, ніж £8000
за один раз або в сумі за 3 місяці, клієнт зобов’язаний пред`явити:

• паспорт;
• підтвердження адреси (біл)* або виписку з поточного банківського рахунку (банківський стейтмент);
• підтвердження доходів (на суму переказу)*
• виписку з банку про зняття суми з рахунку для здійснення переказу.(*виданий не пізніше, ніж 3 місяці тому)

В тому випадку, якщо паспорт знаходиться в Home Office, клієнт зобов’язаний надати лист з Home Office (про те, що його документи знаходяться на розгляді) і інший документ, який підтверджує особу (посвідчення водія, CIS-карта і т.д.). Якщо з якихось причин у вас немає можливості пред`явити ці документи, зверніться до співробітників компанії з будь-якими іншими документами, що є в наявності: листами, банківськими картками, документами з країни, громадянином якої ви є і т.ін., і співробітники компанії вирішать, чи може комбінація цих документів задовольнити вимоги закону, що діє.