Be dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę, galima pervesti iki £700 per dieną, bet tuo pačiu bendra suma neturi viršyti £1500 30 - ies kalendorinių dienų laikotarpyje.

Pateikti dokumentus būtina tuo atveju, jeigu:

• Pervedimo suma yra didesnė negu £700, bet neviršyja £1500 siunčiant vienu metu arba bendrai 30 kalendorinių dienų laikotarpyje, klientas privalo pateikti:
  1) pasą;
• Pervedimo suma yra didesnė nei £1500 bet neviršija £8000 siunčiant vienu metu arba bendrai per 3 menesius, klientas privalo pateikti:
  1) pasą;
  2) adreso patvirtinimą;
• Pervedimo suma viršija £8000 siunčiant vienu metu arba bendrai per 3 menesius, klientas privalo pateikti:
  1) pasą;
  2) adreso patvirtinimą;
• 3) pajamų patvirtinimą (tai sumai, kurią norit pervesti)*;
  4) išrašą iš banko kokia suma buvo nuimta nuo kliento sąskaitos pinigų pervedimui* (ne senesnis 3 mėnėsių);

* Jeigu dėl kokių nors priežasčių nėra galimybės pateikti šiuos dokumentus, kreipkites pas kompanijos darbuotojus su tokiais dokumentais kaip, pvz. laiškais, banko kortelėmis, su dokumentais iš tos šalies, kurios piliečiais esate ir kompanijos darbuotojai peržiūrės galimybes, ar gali šie dokumentai atitikti įstatymo reikalavimus.